小白们不懂，汪言对此算是比较了解了。
一，个人账户单日单笔或累计5万以上现金收支。
二，个人账户单日单笔或累计50万以上境内划转。
三，个人账户单日单笔或累计20万以上境外划转。
但凡触发任何一条，系统自动录入信息，并且提高监控级别，直至最后形成人工调查，出具报告。
最为麻烦的是，上述的所有信息，是银行和税务双方共享的。
所以，结论是，贼吉尔难绕。
当然，也不是完全没有办法。
比如说，搞一个微商品牌，把所有身份都挂到下面，真发提成，按时缴纳个人所得税，有完税证明的合法收入就可以随便刷了。
再比如，开一票皮包公司，关联交易，虚开发票，但是全额报税，在一年时间里完成发展、利润爆发、利润下降、破产关张的程序。
或者是，搞一家境外基金，给国内分红，按时报税……
不行了不行了，不能再讲下去了，细节更是不能提，蟹蟹！
总而言之，最重要的一点就是报税。
不逃税就有很多办法糊弄监控甚至人工排查，所以我们都要养成依法纳税的好习惯……打住。
因为兹事体大，汪言只信得过于秋丽。
小班长早晚是狗哥的小母狗，只能是她来办这事儿。
而且她的能力也足以胜任。
团队核心成员需要有电脑专家、安全专家、法律顾问、金融专家，约等于组织一个游走在灰色地带的洗马奶小团伙。
一旦败露，那日子可就太有判头了。
比什么控萝莉牛哔得多。